Hela denna artikel är en annons

Så tvättar kriminella pengar på svenska online-casinon

  • Torsdag 8 Apr 2021 2021-04-08
E-post 0

Enligt en rapport från polisen rapporterade svenska spelbolag under 2020 in över 700 fall av misstänkt penningtvätt. 38 procent av misstankerapporterade personer är redan kända av polisen för annan brottslighet. 17 procent är folkbokförda i särskilt utsatta områden.

Syftet med att föra in pengar i spelsystem på nätet är att i ett senare led föra tillbaka dem till ett bankkonto och på så vis hävda att det är en spelvinst som är pengarnas ursprung – när de i själva verket kommer från kriminell verksamhet. Då nätcasinon inte hanterar kontanter betyder det att brottspengar redan finns i det finansiella systemet.

Banker och betalinstitut är med andra ord bättre lämpade att upptäcka underliga transaktioner än spelbolag, något även polisen är medveten om. När väl en misstanke om penningtvätt finns är de ofta relativt triviala att reda ut då transaktionskedjor är enkla att följa när väl informationen hämtats in.

Mer information om hur nätcasinon används rent praktiskt för penningtvätt – vilka spel som spelas och hur – går att läsa hos Swedencasino.com som sammanställt en större artikel baserad på polisens kartläggning. Främst är det pokerspel, vadhållning på uppgjorda sportevenemang och casinospel med hög återbetalning som används.

Utsatta områden kraftigt överrepresenterade

Penningtvätt på spelsajter är inget nytt fenomen men med ett svenskt licenssystem på plats sedan 2019 finns det krav på rapportering och från ungefär hälften av de 70 licensierade spelbolag som verkar på den svenska marknaden rapporterades det under 2020 in totalt 705 misstänkta fall till polisen.

17 procent av misstankerapporterade personer härrör från särskilt utsatta områden där 2–3 procent av Sveriges befolkning är skriven (en uppskattning baserat på siffror från 2017 då det rörde sig om ungefär 200 000 individer).

Bland personerna som fastnat i spelbolagens monitoreringssystem och rapporterats vidare till polisen förekommer 38 procent i åtminstone en underrättelse om allvarlig eller systematisk brottslig verksamhet. Främst finns kopplingar till ”narkotika, vapen & våld” (34 procent) bland dessa underrättelseuppgifter.

Spelbranschen omsatte under 2020 mer än 24 miljarder kronor baserat på uppgifter från Skatteverket. Spel på olicensierade casinon (vilket inte är olagligt i sig) tros kunna uppgå till 2,8 miljarder kronor. Dessa är gissningsvis inte lika benägna att rapportera in misstänkta fall av penningtvätt. Att det även endast är hälften av de licensierade spelbolagen som rapporterat in något fall om misstanke kan också tyda på underrapportering.

Hela polisens rapport kan nås via den här länken.

Hela denna artikel är en annons

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se